Vad är ekonomiskt bedrägeri?

ekonomiska bedrägerier är en situation där de juridiska och etiska förvaltning av finansiella resurser inte sker. I de flesta länder i världen, inträffar den här typen av bedrägerier beror på avsiktliga beslut och åtgärder som görs av personer som hanterar pengar och andra tillgångar på uppdrag av arbetsgivare eller kunder. Det finns dock ett fåtal platser i världen där oavsiktlig felhantering av medel är också klassificeras som bedrägeri och är föremål för samma juridiska misstroendevotum som en avsiktlig handling. I de flesta fall kommer den bedrägliga hantering av ekonomiska resurser leder till stora förluster för en investerare eller ett företag. Den ekonomiska skadan är ibland omsorgsfullt gömd i räkenskaperna som används för att spåra aktivitet med medel, som gör det möjligt att fortsätta tills en hel del pengar och andra tillgångar sugits bort och inte längre i kontrollen av ägaren. Business bedrägerier av detta slag kan utföras av ett företag som officer eller anställd som har tillgång till företagens resurser, och kan pågå under en längre tid innan de blev synliga. Det finns flera olika sätt att finansiellt bedrägeri kan äga rum. Det vanligaste tillvägagångssättet är att tillskansa sig pengar eller andra resurser. Till exempel genom att lämna en reseräkning innehåller poster för berättigade kostnader som aldrig ägde rum kan anses bedräglig verksamhet. På samma sätt skulle inventering stöld eller avsiktlig stoppning för löne-utbetalningar också anses oetiskt och oftast olaglig verksamhet.

Förfalskning av finansiella rapporter och register skulle också kunna vara ett exempel för ekonomiskt bedrägeri. Kallas i vissa länder som "matlagning böckerna hänger de kundfordringar och leverantörsskulder avsiktligt ändrats för att dölja det faktum att medel som lånats in av företaget kopplas vidare för personligt bruk av en person som deltar i redovisningen processen. I vissa fall kan två uppsättningar av bokföring bibehållas. En uppsättning är en sann och korrekt redovisning, medan den andra är den förändrade redovisningsprinciper som kan användas för att avleda misstankar om illegal verksamhet när och om det behövs.

ekonomiska bedrägerier sker också när mutor eller kickbacks godtas för att manipulera ett affärsmässigt beslut. I situationer där en anställd har befunnits vara inblandade med en konkurrent, en intressekonflikt vanligtvis finns och kan innebära att försäljningen av företagshemligheter för personlig vinning. Med båda situationerna, mottagning av monetära vinster genom att den enskilde riskerar att skada företaget ekonomiskt och resultera i en förlust som inte skulle ha skett annars.

Beroende på vilken typ av finansiella bedrägerier, kan ett företag välja att driva rättsliga åtgärder för att återvinna det förlorade tillgångar, eller hantera situationen internt. Tillvägagångssättet är ofta beroende på värdet av bedrägeriet och hur mycket skada bolaget tror skulle ske på konsumenternas förtroende för företaget om bedrägeri offentliggjordes. I vissa fall kan den anställde skyldig till bedrägeri skall erbjudas möjlighet att göra partiella återlämnande och avgå från sin position, och ärendet anses avslutat. Vid andra tillfällen kan företaget välja att väcka åtal för bedrägeri med hjälp av någon och alla medel som nuvarande lagstiftning.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.